豪爾賽:2019年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼:002963 證券簡稱:豪爾賽 公告編號:2019-023

豪爾賽科技集團股份有限公司

2019 年第二次臨時股東大會決議公告

特別提示:

1、本次股東大會召開期間不存在增加、變更或否決提案的情形;

2、本次股東大會是否涉及變更以往股東大會已通過的決議;

3、本次股東大會采取現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式召開。一、會議召開情況

一、會議召開情況

1、會議召集人:豪爾賽科技集團股份有限公司(以下簡稱公司)董事會;

2、會議召開的日期、時間:

1)現場會議召開時間:2019 12 27 日(星期五)13:30

2)網絡投票時間:2019 12 27

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2019 年 12 月27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間 2019 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

3、現場會議召開地點:北京市豐臺區南四環西路 128 號諾德中心 3 號樓 22

層公司會議室;

4、會議召開方式:本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開;

5、會議主持人:公司董事長戴寶林先生;

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。

二、會議出席情況

1、股東出席會議的總體情況

出席本次會議的股東及股東代表共計11人,代表公司股份81,378,875股,占公司有表決權股份總數的54.1227%。

2、股東出席現場會議的情況

出席現場會議的股東及股東代表共6人,代表公司股份81,365,500股,占公司有表決權股份總數的54.1138%。

3、網絡投票情況

通過網絡投票的股東及股東代表共5人, 代表公司有表決權的股份數為

13,375股,占公司有表決權股份總數的0.0089%。

4、中小投資者出席會議的總體情況

通過現場和網絡參加本次會議的除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東共計6人,代表股份13,475股,占公司有表決權股份總數的0.0090%。

5、公司董事、監事、高級管理人員、證代及見證律師等相關人士出席(列席)了本次會議。

三、會議的審議情況

本次股東大會采取現場投票與網絡投票結合的表決方式,經與會股東認真討論,審議并通過了如下議案:

1、審議通過《關于推選第二屆董事會非獨立董事的議案》(此議案采用累積投票制)

選舉戴寶林先生為公司第二屆董事會非獨立董事

表決結果:同意 81,365,506 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

99.9836%。戴寶林先生當選為公司第二屆董事會非獨立董事。

其中,中小股東的表決情況:同意 106 股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.7866%。

選舉賀洪朝先生為公司第二屆董事會非獨立董事

表決結果:同意 81,365,501 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

99.9836%。賀洪朝先生當選為公司第二屆董事會非獨立董事。

其中,中小股東的表決情況:同意 101 股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.7495%。

選舉侯春輝先生為公司第二屆董事會非獨立董事

表決結果:同意 81,365,501 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

99.9836%。侯春輝先生當選為公司第二屆董事會非獨立董事。

其中,中小股東的表決情況:同意 101 股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.7495%。

選舉聞國平先生為公司第二屆董事會非獨立董事

表決結果:同意 81,365,501 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

99.9836%。聞國平先生當選為公司第二屆董事會非獨立董事。

其中,中小股東的表決情況:同意 101 股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.7495%。

選舉戴聰棋先生為公司第二屆董事會非獨立董事

表決結果:同意 81,365,501 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

99.9836%。戴聰棋先生當選為公司第二屆董事會非獨立董事。

其中,中小股東的表決情況:同意 101 股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.7495%。

選舉付恩平先生為公司第二屆董事會非獨立董事

表決結果:同意 81,365,501 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

99.9836%。付恩平先生當選為公司第二屆董事會非獨立董事。

其中,中小股東的表決情況:同意 101 股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.7495%。

2、審議通過《關于推選第二屆董事會獨立董事的議案》(此議案采用累積投票制)

選舉梁榮慶先生為公司第二屆董事會獨立董事

表決結果:同意 81,365,502 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

99.9836%。梁榮慶先生當選為公司第二屆董事會獨立董事。

其中,中小股東的表決情況:同意 102 股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.7570%。

選舉馬更新女士為公司第二屆董事會獨立董事

表決結果:同意 81,365,502 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

99.9836%。馬更新女士當選為公司第二屆董事會獨立董事。

其中,中小股東的表決情況:同意 102 股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.7570%。

選舉許峰先生為公司第二屆董事會獨立董事

表決結果:同意 81,365,502 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

99.9836%。許峰先生當選為公司第二屆董事會獨立董事。

其中,中小股東的表決情況:同意 102 股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.7570%。

3、審議通過《關于推選第二屆監事會監事的議案》(此議案采用累積投票制)

選舉林境波先生為公司第二屆監事會非職工監事

表決結果:同意 81,365,502 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

99.9836%。林境波先生當選為公司第二屆監事會非職工監事。

其中,中小股東的表決情況:同意 102 股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.7570%。

選舉劉強先生為公司第二屆監事會非職工監事

表決結果:同意 81,365,502 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

99.9836%。劉強先生當選為公司第二屆監事會非職工監事。

其中,中小股東的表決情況:同意 102 股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.7570%。

4、《關于變更公司注冊資本的議案》

總表決結果:同意81,370,600股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9898%;反對8,275股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0102%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。

中小股東投票表決結果:同意5,200股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的38.5900%;反對8,275股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的61.4100%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

本議案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

5、《關于修訂〈公司章程〉及相關三會議事規則并辦理工商變更登記的議案》

總表決結果:同意81,370,600股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9898%;反對8,275股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0102%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。

中小股東投票表決結果:同意5,200股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的38.5900%;反對8,275股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的61.4100%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

本議案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

6、《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

總表決結果:同意81,366,800股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9852%;反對12,075股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0148%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。

中小股東投票表決結果:同意1400股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的10.3896%;反對12075股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的89.6104%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

7、《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

總表決結果:同意81,366,800股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9852%;反對12,075股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0148%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。

中小股東投票表決結果:同意1,400股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的10.3896%;反對12,075股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的89.6104%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

8、《關于變更會計師事務所的議案》

總表決結果:同意81,370,600股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9898%;反對8,275股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的

0.0102%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%。

中小股東投票表決結果:同意5,200股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的38.5900%;反對8,275股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的61.4100%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會經北京君合(杭州)律師事務所的見證律師見證,并出具法律意見書。

結論性意見:本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;現場出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

五、備查文件

1、《豪爾賽科技集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議》;

2、北京君合(杭州)律師事務所《關于豪爾賽科技集團股份有限公司2019

年第二次臨時股東大會之法律意見書》。

 

特此公告。

豪爾賽科技集團股份有限公司

董事會

20191227

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